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2016年10月至2018年12月，曲德君为万达互联网金融服务（上海）有限公司总裁，负责公司创新发展和经营管理。2015年9月至2016年10月，彼为万达金融集团有限公司总裁，负责万达集团金融及网络科技业务的经营管理。2012年12月至2015年11月，担任大连万达商业地产股份有限公司执行董事，及自2015年11月至2016年9月担任非执行董事。

银行面对跨境货物贸易业务，应建立以下几道反洗钱的防火墙，从客户准入就开始严格把关。一、客户准入银行内部应建立严格的客户准入标准，做好客户准入把关与审核工作，依据客户地域、特性、业务、行业等因素，对客户的洗钱风险等级进行合理分类，同时强化高洗钱风险客户的尽职调查程序，严格把关好客户准入是降低跨境货物交易洗钱风险最有效的手段。

根据此前媒体报道，西班牙华商保护和法律援助协会会长HelenaXia女士称，从2018年8月开始，上千华人的银行帐户被西班牙多家银行无理冻结。西班牙《国家报》称，西班牙银行业采用冻结措施，是执行了西班牙经济部和西班牙央行关于反洗钱法的指令。Xia女士表示，“这可能是西班牙中央银行的指令，但我们没法提钱，怎么生活？”

值得注意的是，当事人李甫先后担任过南粤银行行长、副董事长等职，而刘丹则是其配偶。除了操纵股票被罚之外，界面新闻记者还发现，2018年7月，广东银监局披露的一则行政处罚信息显示，李甫因关联交易未按规定备案或批准，被处以警告。广东银监局的罚单显示，李甫违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项，《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第二十二条、第二十五条、第四十二条第（二）项的相关规定，被处以警告，同时广东南粤银行被处以罚款50万元。